美国移民局发投资警示 小心各别EB-5项目投资安全

　　宏达移民网（www.hongdaym.com） 据相关消息，2月6日，美国证监会在北伊利诺伊州地区法院起诉芝加哥会议中心(ACCC)、芝加哥洲际信托基金区域中心(IRCTC)及其控制人塞恩(Anshoo R.Sethi)。州地区法院已发布紧急临时禁令，冻结了1.45亿美元的EB-5投资款。美国移民局也已停止对此项目的审批，超过250名EB-5投资人受到影响，其中主要投资者来自中国大陆，广州也有部分投资移民受损。

　　一直以来，美国移民局督察官员力促审核部门加强对移民美国EB-5投资项目的审结，以期能为美国经济及就业带来正面推动。由于投资移民的火热，美国移民局加强监管，相当一部分新的EB-5区域中心申请因无法满足条件被直接拒绝。而近两年，越来越多的EB-5区域中心及其项目进入中国市场，出现了个别项目被移民局质疑甚至拒签的现象。同时，众所周知的美国投资移民是有风险的投资，美政府对该投资是没有做任何的担保，且常提醒投资者投资项目需谨慎。

　　另据10月1日，美国证券交易委员会(SEC)，联合美国移民局(USCIS)共同发出《美国EB-5投资移民投资人警示公告》。

　　其内容主要包括：通过美国移民局官方渠道确认EB-5区域中心的合法性，向EB-5区域中心索取美国移民局批准书(I-924或I-924A);向EB-5区域中心确认必须提供符合美国证券交易法和商业法的文字的“机密备忘录”，比较推介人的说法和机密备忘录中的条文是否相符;寻求第三方独立的确认或认证;查验构架风险，必须理解外国投资人需要向一个新的企业投资;审慎查看项目建造人是否自己有资本投资，否则，该项目的经济效益非常可能与项目最终完成不挂钩;谨慎查看欺诈的迹象，比如保证获得绿卡、保证还款、过高的投资回报许诺，多层次的公司但是所有者为一人等。

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